Мөнгө угаах гэдэгт татварын луйвар, хууль бус бүх худалдаа үйлдвэрлэл, терроризм, болон бусад гэмт хэргээс олсон бохир мөнгө мөн хамаарна. …
Get Quote
Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээний зорилго бол Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг ойлгох, хууль сахиулах, зохицуулах, урьдчилан сэргийлэх …
Get Quote
Мөнгө угаах нь хууль бус, гэмт хэргийн гаралтай хөрөнгийг хууль ёсны салбараар дамжуулан хууль бус гарал үүслийг нууж эцсийн үр шимийг хүртэх шунахайн сэдэлтэй үйлдэгддэг бол терроризмыг ...
Get Quote
2.1.БАНК, ЭРХ БҮХИЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МӨНГӨН ХАДГАЛАМЖ, МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ШИЛЖҮҮЛЭГ, ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ НЬ ИРГЭНИЙ ХУУЛЬ, МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, БАНКНЫ ...
Get Quote
мөнгө угаах гэмт хэрэгт тооцсон. Гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө, мөнгө, орлого гэдгийг мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан эсхүл үүний хууль бус …
Get Quote
илрэх нь ихсэж, 2017-2019 онуудад нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргээс 64.7%-ийг хууль бус мөнгөн хөрөнгө бүрдүүлэх боломжтой гэмт хэргүүд эзэлсэн байна. Манай улсын хэмжээнд банкнаас
Get Quote
хууль тус бүрд үзэл баримтлалыг тодорхойлох шаардлагагүй." гэж заасны дагуу хуулийн давхардал, хийдэл, зөрчлийг арилгах зорилгоор Эрүүгийн хуульд нэмэлт,
Get Quote
хууль, тогтоомжийг судлахад Иргэний хуульд л биет бус хөрөнгийн тухай зохицуулалт байдаг ч виртуал хөрөнгийн нарийвчилсан зохицуулалт байхгүй мөн
Get Quote
ХУУЛЬ БУС ҮЙЛДЭЛД ХЭН ХАРИУЦЛАГА ТООЦОХ ВЭ? Нийслэлийн Засаг дарга С.Батболд захирамж гаргаж Чойжин ламын сум музей доторх барилга болон Туушин зочид буудлын урд талын шат бүхий хэсгийг албадан буулгасан нь олны ...
Get Quote
Бид энд уламжлалт бус аюулын зарим хүрээ тухайлан бохир мөнгө угаах, хүний наймаа, хар тамхи, мансууруулах бодисын хууль бус худалдаа, хэрэглээний асуудлыг үндэсний аюулгүй байдалтай ...
Get Quote
зүйн тогтолцооны эмзэг сул байдлыг ашиглах зэргээр мөнгө угаах болон бусад хууль бус үйл ажиллагаанд оролцуулж байна. 2. СББМҮҮ нь санаатай болон болгоомжгүйгээр мөнгө угаах, терроризмыг
Get Quote
МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮР НӨЛӨӨГ ҮНЭЛСЭН СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН УЛААНБААТАР ХОТ 2017 ОН 1 МӨНГӨ УГААХ БОЛОН ТЕРРОРИЗМЫГ ...
Get Quote
Мөнгө угаах гэмт хэрэг нь 90 жилийн өмнө зөвхөн эдийн засгийн шинэ нэр томьёо байсан бол өнөө үед хар тамхи, мансууруулах бодисын хууль бус наймаа, авлига, хээл хахууль, хууль бус зэвсгийн наймаа, төрийн өндөр албан ...
Get Quote
Хүний наймаа (англи.Human trafficking) - хүнийг худалдан авах, худалдан өгөх, түүнтэй холбоотой хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, хүн хулгайлах, залилан мэхлэх замаар тэдгээр хүмүүсийг тээвэрлэх, шилжүүлэх, нуух, орогнуулах зэрэг ...
Get Quote
Манай улсад мөнгө угаах гэмт хэргийн эх үүсвэр нь ихэнхдээ залилах, хөрөнгө завших, авлига, хээл хахууль, хилээр хууль бусаар эд зүйл нэвтрүүлэх, байгаль орчны …
Get Quote
илрэх нь ихсэж, 2017-2019 онуудад нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргээс 64.7%-ийг хууль бус мөнгөн хөрөнгө бүрдүүлэх боломжтой гэмт хэргүүд эзэлсэн байна. Манай улсын …
Get Quote
Үүнээс 20 орчим нь нойтон аргаар, үлдсэн нь хуурай аргаар баяжуулах технологитой. "Эрдэнэс Тавантолгой" компани жилдээ 20 сая тонн нүүрс боловсруулах хүчин чадалтай баяжуулах үйлдвэрийн ...
Get Quote
- Хуулийн нэгдсэн портал сайт. 3.1.3. "мэдээлэх үүрэгтэй этгээд" гэж энэ хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан этгээдийг; 3.1.4."хууль бусаар олсон эд хөрөнгө" …
Get Quote
Арга хэмжээний хүрээнд хууль бус үйл ажиллагаа явуулсан 8 газрыг илрүүлэн шалгаж, зохион байгуулагч 10 этгээдийг Улсын Ерөнхий прокурорын 2020 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/33 дугаар ...
Get Quote
мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх сэжигтэй үйл ажиллагааг таньж илрүүлэх, ... ВХ-ийн хууль бус үйл үйл ажиллагааг илрүүлэхэд хамааралтай болохыг харуулж байна. Гүйлгээний давтамж болон ...
Get Quote
Ийнхүү гэмт хэрэг үйлдэж олсон эсхүл хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон хөрөнгө, ашиг орлогын хууль бус эх үүсвэрийг нуун далдлах, хувиргах үйл явцыг мөнгө угаах гэж ойлгож болно.
Get Quote
Малайз (Малай: Malaysia) нь 13 муж, 3 холбооны нутгаас бүрдэх Зүүн Өмнөд Азийн орон юм. Нийт газар нутгийн хэмжээ нь 330,803 кв.км. Нийслэл хот нь Куала Лумпур, Холбооны Засгийн газар Путражаяа хотод байрлана. 2018 оны байдлаар ...
Get Quote
БАНК БУС САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ. Хуулийн төсөл боловсруулах болсон үндэслэл, шаардлага Нэг. Хууль зүйн шаардлага: Монгол ...
Get Quote
Цагаачлалын бус визийг АНУ руу түр хугацаагаар зорчих (аялал жуулчлал, эмчилгээ, бизнес, түр ажил эрхлэх болон суралцах гэх мэт) хүсэлтэй АНУ-аас бусад аль нэг улсын байнгын оршин суугчдад олгодог.
Get Quote